江苏博俊工业科技股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权。报告期内，监事会共召开 1 次
年度监事会会议，6 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，1 次临
时股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情
况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议议案
1、关于《2021 年度监事会工作报告》的议案；
2、关于《2021 年度财务决算报告》的议案；
3、关于《2022 年度财务预算报告》的议案；
4、关于《2021 年度利润分配预案》的议案；
5、关于批准报出《江苏博俊工业科技股份有
限公司 2021 年度审计报告》的议案；
6、关于《续聘容诚会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2022 年年度审计机构》的议案；
7、关于《2021 年年度报告》及其《摘要》的
议案；
8、关于《2021 年度内部控制自我评价报告》
第四届监事会
1 2022 年 3 月 29 日 的议案；
第二次会议
9、关于《募集资金年度存放与使用情况专项
报告》的议案；
10、关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的议案；
11、关于公司及子公司向银行申请综合授信
额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供
担保的议案；
12、关于公司符合向特定对象发行股票条件
的议案；
13、关于公司 2022 年向特定对象发行股票方
案的议案；
14、关于公司向特定对象发行股票预案的议
案；
15、关于公司向特定对象发行股票方案的论
证分析报告的议案；
16、关于公司向特定对象发行股票募集资金
使用可行性分析报告的议案；
17、关于公司《前次募集资金使用情况专项
报告》的议案；
18、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的
议案；
19、关于公司向特定对象发行股票涉及关联
交易的议案；
20、关于公司未来三年(2022—2024 年度)股东
分红回报规划的议案；
21、关于公司与本次发行认购对象签署附条
件生效的股票认购协议的议案；
22、关于设立本次向特定对象发行股票募集
资金专项账户的议案；
23、关于修订《江苏博俊工业科技股份有限
公司章程》的议案。
第四届监事会
2 2022 年 4 月 27 日 1、关于《2022 年度第一季度报告》的议案。
第三次会议
1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案的议案；
2、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
预案（修订稿）的议案；
3、关于公司向特定对象发行股票方案的论证
分析报告（修订稿）的议案；
第四届监事会
3 2022 年 5 月 27 日 4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使
第四次会议
用可行性分析报告（修订稿）的议案；
5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补即期回报措施及相关承诺（修订稿）
的议案；
6、关于公司与特定对象签署附条件生效的股
份认购合同之补充协议的议案。
1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行
股票方案的议案；
第四届监事会
4 2022 年 6 月 23 日 2、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
第五次会议
预案（第二次修订稿）的议案；
3、关于公司向特定对象发行股票方案的论证
分析报告（第二次修订稿）的议案；
4、关于公司向特定对象发行股票募集资金使
用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案；
5、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回
报、填补即期回报措施及相关承诺（第二次
修订稿）的议案；
6、关于公司与本次发行认购对象签署《附条
件生效的股份认购合同之补充协议（二）》的
议案；
7、关于公司与嘉恒投资签署《附条件生效的
股份认购合同及补充协议之终止协议》的议
案；
8、关于公司向特定对象发行股票涉及关联交
易的议案。
1、关于公司《2022 年半年度报告》及其《摘
要》的议案；
第四届监事会 2、关于《2022 年半年度募集资金存放与使用
5 2022 年 8 月 26 日
第六次会议 情况专项报告》的议案；
3、关于设立济南子公司的议案；
4、关于注销西安分公司的议案。
第四届监事会
6 2022 年 10 月 26 日 1、关于《2022 年度第三季度报告》的议案。
第七次会议
1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案；
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案；
3、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券预案的议案；
4、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的论证分析报告的议案；
5、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
第四届监事会
7 2022 年 11 月 10 日 券募集资金使用可行性分析报告的议案；
第八次会议
6、关于公司《前次募集资金使用情况专项报
告》的议案；
7、关于公司可转换公司债券持有人会议规则
的议案；
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺
的议案；
9、关于公司未来三年（2023 年—2025 年）
股东分红回报规划的议案。
二、监事会对 2022 年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列
席股东大会、董事会会议，并对股东大会、董事会的召开程序、审议事项、决策程
序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司董事会能
够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大
会各项决议，决策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公
司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害
公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务
制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。公司2022
年度财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计
意见的审计报告。公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审
计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务报告真实、准确、
完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）现金分红及投资者回报
报告期内，结合目前行业现状、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求、
拟向不特定对象发行可转换公司债券及未来产业布局等综合因素，2022年度进行利
润分配：以截至2022年12月31日公司总股本154,905,300股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计15,490,530.00元（含税）；同时以资
本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增123,924,240股，转增后公司股本变更
为278,829,540股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准）。在利润分配
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激
励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配总额不变的
原则对分配比例进行调整。
（四）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了核查，认为募集资金存放与实际
使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，并严格按照有关
法律法规的规定执行，审批程序合法有效，公司募集资金实际投资项目与承诺项目
一致。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。
三、监事会 2023 年工作计划
2023年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事
规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公
司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优
化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东
尤其是中小投资者的合法权益。
江苏博俊工业科技股份有限公司监事会
2023 年 3 月 31 日