证券代码：300931     证券简称：通用电梯       公告编号：2021-003


                     通用电梯股份有限公司
           关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议已于 2021 年 2 月 8 日召开，会议决议召开公司 2021 年第一次
临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第九次会议
审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 3 月 1 日（星期一）上午 9:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2021 年 3 月 1 日（星期一）的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年
3 月 1 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 22 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至 2021 年 2 月 22 日（星期一）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会
议室
    二、会议审议事项
    1、审议《通用电梯股份有限公司关于变更公司注册资本、公司
类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
    2. 审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》；
      3. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
      上述议案 1 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议
事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之
一以上通过。
      以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公
告。
      根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的要求，公
司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
       三、提案编码
      本次股东大会提案编码如下：
                                                     备注
提案
                          提案名称                该列打勾的栏
编码
                                                  目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                           非累积投票提案

         《通用电梯股份有限公司关于变更公司注
1.00     册资本、公司类型、修订公司章程并办理工      √
         商变更登记的议案》
2.00     《关于使用募集资金置换已预先投入募投       √
         项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

3.00     《关于使用部分闲置募集资金及自有资金       √
         进行现金管理的议案》
       四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权委托书》（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2021 年
2 月 26 日（星期五）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《通用电梯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会股东参会登
记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2021 年 2 月 26 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-16:00。
    3、登记地点：公司证券部；
    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；
    邮编：215200；
    传真号码：0512-63812188。
    4、注意事项：
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李彪；
    电话：0512-63816851
    传真：0512-63812188；
    地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；
    邮编：215200。
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、通用电梯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    2、通用电梯股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
   附件：
   1、《通用电梯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会授权
委托书》；
   2、《通用电梯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会股东参
会登记表》；
   3、参加网络投票的具体操作流程。



特此公告。



                                 通用电梯股份有限公司董事会

                                             2021 年 2 月 8 日
附件 1
                        通用电梯股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托           先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2021 年 3 月 1 日召开的 2021 年第一次临时股东大
会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                               备注
提案                                                  同   反   弃
                       提案名称          该列打勾的
编码                                     栏目可以投   意   对   权
                                         票
100  总议案：除累积投票提案外的所      √
     有提案
                        非累积投票提案
     《通用电梯股份有限公司关于变
1.00 更公司注册资本、公司类型、修订    √
     公司章程并办理工商变更登记的
     议案》
     《关于使用募集资金置换已预先
2.00 投入募投项目及已支付发行费用      √
     的自筹资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金及              √
     自有资金进行现金管理的议案》
      注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应
的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托
人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：   年      月   日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2



                      通用电梯股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人                法人股东法定代
股东营业执照号码                     表人姓名
股东账号                             持股数量
出席会议人员姓名/名称                是否委托
代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编
股东签字/法人股东盖章



注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 2 月 26 日 16:00 之

前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真

与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3


                  参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
      一、网络投票的程序
      1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。
      2、议案设置及意见表决：
      （1）议案设置
      股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                   备注
提案编码                   提案名称           该列打勾的栏目
                                              可以投票
100        总议案：除累积投票提案外的所有提案     √

                           非累积投票提案
           《通用电梯股份有限公司关于变更公
1.00       司注册资本、公司类型、修订公司章程      √
           并办理工商变更登记的议案》
           《关于使用募集资金置换已预先投入
2.00       募投项目及已支付发行费用的自筹资        √
           金的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金及自有        √
3.00
           资金进行现金管理的议案》
      （2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案
进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 3 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 1 日（现场会
议召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。