证券代码：300931      证券简称：通用电梯       公告编号：2021-001


                        通用电梯股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九
次会议于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2021 年 1 月 28 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由
董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章
程并办理工商变更登记的议案》
    经与会董事审议，同意根据实际情况对公司注册资本、公司类型
进行变更，并修改相应的《公司章程》，完成所需办理的工商变更登
记、章程备案手续。
    公司首次公开发行 6,004.00 万股人民币普通股（A 股）股票申
请已获得中国证券监督管理委员会《关于同意通用电梯股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]3440 号）同意注册，
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票所增加
股 本 的 实 收 情 况 进 行 审 验 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 报 告 文 号 ：
XYZH/2021NJAA20002），公司股票已于 2021 年 1 月 21 日在深圳证券
交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票完成后，公司注册资
本由人民币 18,010.60 万元变更为人民币 24,014.60 万元，公司股份
总数由 18,010.60 万股变更为 24,014.60 万股。公司类型由“股份有
限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控
股）”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。
     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规的规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业
板上市的实际情况，董事会现将公司 2019 年第二次临时股东大会通
过的《通用电梯股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程
（草案）》”）名称变更为《通用电梯股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相
应修改。同时，授权公司董事长或其授权人士办理公司章程修改的工
商变更登记备案相关事项。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》（公告编号：2021-002）。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
     交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
     2. 审议通过《关于开立募集资金专户及签订募集资金三方监管
协议的议案》
     经与会董事审议，为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者
权益，公司在苏州农村商业银行七都支行、中国工商银行股份有限公
司吴江七都支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、中
国光大银行股份有限公司吴江支行开立账户，拟作为募集资金专用账
户，并分别与保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监
管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开立募
集资金专户及签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：
2021-004）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议
    3. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》
    经与会董事审议，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金 4,869,326.54 元及已支付发行费用的自筹资金 5,939,096.74
元 ，共计 10,808,423.28 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 2 月 8 日出具了《关于通用电梯股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》（报告文号：XYZH/2021NJAA20006）。独立董事对该事项发表了同
意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了同意
的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换已预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-006）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民
币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围
内，资金可以循环滚动使用。独立董事对该事项发表了同意的独立意
见，保荐机构东兴证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》 公
告编号：2021-007）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 3 月 1 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2021-003）。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
    2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    3. 东兴证券股份有限公司出具的《关于通用电梯股份有限公司
使用使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的核查意见》；
   4. 东兴证券股份有限公司出具的《关于通用电梯股份有限公司
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
    5.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于通用电
梯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费 用 的 自 筹 资 金 情 况 报 告 的 鉴 证 报 告 》（ 报 告 文 号 ：
XYZH/2021NJAA20006）。



                                     通用电梯股份有限公司董事会

                                                  2021 年 2 月 8 日