证券代码：300931       证券简称：通用电梯    公告编号：2021-008


                        通用电梯股份有限公司
                 2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间： 2021 年 3 月 1 日（星期一）上午 9:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 3 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 3 月 1 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
    2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共计 75 人，代表股份 141,304,358

股，占公司有表决权股份总数的 58.8411%。
    其中：通过现场投票的股东共计 16 人，代表股份 141,120,000
股，占公司有表决权股份总数的 58.7643%。通过网络投票的股东共
计 59 人，代表股份 184,358 股，占公司有表决权股份总数的 0.0768％。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 共 计 64 人 ， 代 表 股 份
12,179,558 股，占公司有表决权股份总数的 5.0717%。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计 5 人，代表股份
11,995,200 股，占公司有表决权股份总数的 4.9950%。通过网络投票
的中小投资者共计 59 人，代表股份 184,358 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0768％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
    1. 审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》

    表决结果：同意 141,297,258 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9950％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0050％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 12,172,458 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9417%；反对 7,100 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0583%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
    2. 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》

    表决结果：同意 141,297,258 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9950％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.0050％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 12,172,458 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9417%；反对 7,100 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0583%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 1/3 以上通过。
    3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》

    表决结果：同意 141,297,258 股，占出席会议所有股东所持股份

的 99.9950％；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0050％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者表决情况：同意 12,172,458 股，占出席会议

中小股东所持股份的 99.9417%；反对 7,100 股，占出席会议中小股

东所持股份的 0.0583%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 1/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所的虞中敏律师、于凌律师出席见证了本
次股东大会，并出具了法律意见书，认为：“本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表
决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。”
    四、备查文件
    1.通用电梯股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                              2021 年 3 月 1 日