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公司公告

通用电梯:监事会决议公告2021-04-23  

                        证券代码:300931        证券简称:通用电梯    公告编号:2021-016



                       通用电梯股份有限公司

                  第二届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九
次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议于
2021 年 4 月 9 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由
监事会主席沈建先生召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监
事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和《公司章程》的有关规
定。
       二、 监事会会议审议情况
       1.审议通过《2020 年度监事会工作报告》
       公司监事会对 2020 年度履职情况及相关工作进行了总结,编制
了《2020 年度监事会工作报告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度监事会工作报告》。
       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
       回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
       交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
       2.审议通过《2020 年度财务决算报告》
    监事会认为,公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反
映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
    监事会认为,编制和审核公司 2020 年年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了本公司实际的情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    4. 审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为,公司现有内部控制体系和控制制度,能够适应公司
管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律
法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》
    监事会认为,本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《公司章程》等规定,是在综合考虑公司 2020 年度业
绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的,更有利于公
司的长期健康发展有利于全体股东共享公司经营成果,符合公司及全
体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形。因此,我们同
意该预案,并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。具
体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    6. 审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》
    监事会认为,信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制审
计机构,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的
合法权益。为保持审计工作的连续性,同意公司续聘信永中和为公司
2021 年度的财务报告和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权
公司管理层根据具体工作情况与信永中和协商确定审计费用。具体内
容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公
司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审
计机构的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
     7.审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
    监事会认为,公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的制定是
公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决策程序
及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文
件的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情形。同
意将公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案提交公司股
东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
    回避表决情况:因所有监事均为关联监事,全部回避表决,该议
案直接提交公司年度股东大会审议。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    8. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为,本次变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的
合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,
同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况:该议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                              2021 年 4 月 23 日