证券代码：300931       证券简称：通用电梯       公告编号：2021-025


                         通用电梯股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通
知已于 2021 年 4 月 15 日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议
由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2021 年第一季度报告》
    公司已按照相关要求编制了《2021 年第一季度报告》，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第
一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告

           通用电梯股份有限公司董事会

                     2021 年 4 月 27 日