证券代码：300931    证券简称：通用电梯      公告编号：2021-029


                      通用电梯股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2021 年 5 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 5 月 18 日以书面、电话方式送达各位
董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中独立董事俞雪华、周喻、赵芳以通讯方
式出席）。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于开展境内外产业链相关投资的议案》
    出于长期战略发展考虑，为促进公司业务长期健康发展，推进公
司在产业链上下游的战略布局，加强与上下游合作伙伴的业务合作，
提升产业链协同效应，提升公司市场竞争力。公司拟围绕主业，参与
境内外产业链上下游优质公司股权投资。投资总额不超过 5000 万元
（不含本数）人民币或等值币种。
    投资资金来源为公司自有资金，投资范围包括境内外产业链上下
游与公司具有良好业务合作关系或较强协同效应的优质公司股权。
    公司董事会授权总经理及其授权人士行使本议案审议的投资事
项对应的具体投资决策权及签署相关法律文件，并在上述额度内具体
组织实施。有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
    本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资金额
不超过 2020 年末经审计净资产的 50%、总资产的 50%，本事项无需提
交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    通用电梯股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；



                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                                  2021 年 6 月 1 日