证券代码：300931       证券简称：通用电梯      公告编号：2021-035
                        通用电梯股份有限公司
                   第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2021 年 7 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 16 日以书面、电话方式送达各位
董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人（其中独立董事俞雪华、周喻、赵芳以通讯方
式出席）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通
知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
   公司已按照相关要求编制了《2021 年半年度报告》及《2021 年
半 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年半年度报告》和《2021 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    2.审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
     公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编
制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议
案发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
     交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
     三、备查文件
     1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
     2. 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见

     特此公告

                                    通用电梯股份有限公司董事会

                                               2021 年 7 月 28 日