证券代码：300931     证券简称：通用电梯    公告编号：2021-045



                    通用电梯股份有限公司

              第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议
于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会
议由监事会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1．审议通过《2021 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为公司《2021 年第三季度报告》编制和审核
程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、
准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    2、《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度的
议案》
    经审核，监事会认为关于本次向招商银行股份有限公司苏州分行
申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，符合《公司法》、
《证券法》等规范性文件和《公司章程》的有关规定；相关决策程序
符合相关规定，体现了公平、公正的原则，不存在损害上市公司及其
他股东合法利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司至 2021 年末日常性关联交易预计符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的规定，交易事
项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的日常经营需要，不存在
损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果
造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
    三、备查文件
    1.第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                             2021 年 10 月 27 日