证券代码：300931       证券简称：通用电梯      公告编号：2021-044
                        通用电梯股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
四次会议于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 15 日以书面、电话方式送达
各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本
次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2021 年第三季度报告》

    公司已按照相关要求编制了《2021 年第三季度报告》，具体内容

详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第

三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
  2. 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请授
信额度的议案》。
    根据经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综
合授信额度。综合授信总金额不超过人民币叁仟万元
（￥30,000,000.00），期限一年。授信的利率等条件由本公司与贷款
银行协商确定。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资
金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司将根据实际贷款需
要，适时与银行签订相应的贷款合同。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    3. 审议通过《关于日常关联交易预计的议案》

    结合公司业务发展需要，预计至 2021 年末公司及控股子公司拟

与南京朗诗物业管理有限公司及其关联方发生日常关联交易金额合

计不超过 1,000 万元人民币。公司全体独立董事对此议案发表了事

前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

    特此公告

                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 27 日