证券代码：300931     证券简称：通用电梯    公告编号：2022-003



                    通用电梯股份有限公司

              第二届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
五次会议于 2022 年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议于
2022 年 1 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由
监事会主席沈建先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
职工代表监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。
经公司监事会提名推荐杨秋婷女士、孙学文先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
    根据相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会
进行审议，并采取累积投票制选举产生，与另外 1 名由公司职工代表
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三
届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监
事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和
《公司章程》的规定履行监事职务。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人；
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）提名孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选
人。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：以上均不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议，并
采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次使用最高额度不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人
民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，内容
及程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，
增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害全体
股 东 利 益的 情况。 监 事 会同 意公司 使 用 最高 额度不 超 过 人民 币
10,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和最高额度不超过人
民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，并且
同意将此项议案提交公司股东大会审议。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   提交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1.第二届监事会第十五次会议决议。
   特此公告。




                                  通用电梯股份有限公司监事会
                                             2022 年 1 月 28 日
附件：非职工代表监事候选人简历
    杨秋婷女士：1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
曾任中国民生银行股份有限公司苏州分行吴江支行展业经理，通用电梯股份有限
公司财务会计，现任通用电梯股份有限公司内审部职员。
    截止本公告日，杨秋婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4
条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；不是失信被执行人。
    孙学文先生，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历，
曾任富威科技（吴江）有限公司行政部职员，现任通用电梯股份有限公司行政部
职员。
    截止本公告日，孙学文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4
条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒的情形；不是失信被执行人。