证券代码：300931     证券简称：通用电梯     公告编号：2022-008



                     通用电梯股份有限公司

          关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股
东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投
票方式参与公司 2022 年第一次临时股东大会并行使表决权。股东如
现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或
股东代理人应特别注意以下事项：
    （1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 2 月 14 日（星期
一）16:00 前与公司证券部联系（具体联系方式详见通知内容），如
实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人
近 14 日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，
并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2022 年第一次临时
股东大会股东登记表》（附件 1）；
    （2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东
大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行
股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达
会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、
防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会
场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在
会议全程佩戴口罩。
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议已于 2022 年 1 月 28 日召开，会议决议召开公司 2022 年第
一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会
议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有
关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 2 月 15 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
2 月 15 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 2 月 10 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至 2022 年 2 月 10 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会
议室
    二、会议审议事项
    1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
    1.01 选举徐志明先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.02 选举尹金根先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.03 选举张建林先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.04 选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.05 选举孙建平先生为公司第三届董事会非独立董事
    1.06 选举顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事
    2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选
人的议案》
    2.01 选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立董事
    2.02 选举周喻先生为公司第三届董事会独立董事
    2.03 选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董事
    3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    3.01 选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事
    3.02 选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
    4、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十五次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    本次会议共审议 4 项议案，其中 1-3 项议案均采用累积投票方式
选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立
董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东大会方可进行表决。
    根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：
                                                        备注
提案编
                        提案名称                  该列打勾的栏
  码
                                                    目可以投票
                         累积投票提案
         《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非
1.00                                                  应选人数 6 人
         独立董事候选人的议案》

1.01     选举徐志明先生为公司第三届董事会非独立董事        √


1.02     选举尹金根先生为公司第三届董事会非独立董事        √


1.03     选举张建林先生为公司第三届董事会非独立董事        √


1.04     选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事          √


1.05     选举孙建平先生为公司第三届董事会非独立董事        √


1.06     选举顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事        √

         《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独
2.00                                                  应选人数 3 人
         立董事候选人的议案》

2.01     选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立董事          √


2.02     选举周喻先生为公司第三届董事会独立董事            √


2.03     选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董事            √

         《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非
3.00                                                  应选人数 2 人
         职工代表监事候选人的议案》

         选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监
3.01                                                       √
         事

         选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监
3.02                                                       √
         事

                              非累积投票提案

         《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
4.00                                                       √
         理的议案》
       四、会议登记方法
       1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2022 年
2 月 14 日（星期一）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《通用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参会登
记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间： 2022 年 2 月 14 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-16:00。
    3、登记地点：公司证券部
    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样
    通讯地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区
    邮编：215200
    传真号码：0512-63812188
    4、注意事项：
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李彪
    电话：0512-63816851
    传真：0512-63812188
    地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区
    邮编：215200
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、通用电梯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    附件：
    1、《通用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委
托书》；
    2、《通用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会股东参
会登记表》；
    3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。

                                  通用电梯股份有限公司董事会

                                              2022 年 1 月 28 日
附件 1
                         通用电梯股份有限公司

                    2022 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托            先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大
会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                   备注
提案                                                        同   反   弃
                         提案名称              该列打勾的
编码                                           栏目可以投   意   对   权
                                               票
                                累积投票提案
        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 应选人数 6
1.00                                                         选举票数
        董事会非独立董事候选人的议案》       人
        选举徐志明先生为公司第三届董事会非独     √
1.01
        立董事
        选举尹金根先生为公司第三届董事会非独      √
1.02
        立董事
        选举张建林先生为公司第三届董事会非独      √
1.03
        立董事
        选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立      √
1.04
        董事
        选举孙建平先生为公司第三届董事会非独      √
1.05
        立董事
        选举顾月江先生为公司第三届董事会非独      √
1.06
        立董事
        《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 应选人数 3
2.00                                                         选举票数
        董事会独立董事候选人的议案》         人
        选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立      √
2.01
        董事
        选举周喻先生为公司第三届董事会独立董      √
2.02
        事
        选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董     √
2.03
        事
        《关于公司监事会换届选举暨提名第三届 应选人数 2
3.00                                                      选举票数
        监事会非职工代表监事候选人的议案》   人
        选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职     √
3.01
        工代表监事
        选举孙学文先生为公司第三届监事会非职     √
3.02
        工代表监事
                             非累积投票提案

        《关于使用部分闲置募集资金及自有资金     √
4.00
        进行现金管理的议案》
       注：请股东将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的
空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人
若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：      年    月    日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2



                      通用电梯股份有限公司

             2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人                法人股东法定代
股东营业执照号码                     表人姓名
股东账号                             持股数量
出席会议人员姓名/名称                是否委托
代理人姓名                           代理人身份证号
联系电话                             电子邮箱
联系地址                             邮编
股东签字/法人股东盖章



注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 2 月 14 日 16:00 之

前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真

与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3


                    参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。
       2、议案设置及意见表决：
       （1）议案设置
       股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             备注
提案编
                              提案名称                   该列打勾的栏
码
                                                         目可以投票

                               累积投票提案

         《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
1.00                                                    应选人数 6 人
         立董事候选人的议案》

1.01     选举徐志明先生为公司第三届董事会非独立董事          √


1.02     选举尹金根先生为公司第三届董事会非独立董事          √


1.03     选举张建林先生为公司第三届董事会非独立董事          √


1.04     选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事            √


1.05     选举孙建平先生为公司第三届董事会非独立董事          √
1.06     选举顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事           √

         《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
2.00                                                      应选人数 3 人
         董事候选人的议案》

2.01     选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立董事             √


2.02     选举周喻先生为公司第三届董事会独立董事               √


2.03     选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董事               √

         《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职
3.00                                                    应选人数 2 人
         工代表监事候选人的议案》

3.01     选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事       √


3.02     选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监事       √

                              非累积投票提案

         《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金
4.00                                                          √
         管理的议案》
       （2）填报表决意见
       填报表决意见：对于上述累积投票的议案，填报投给某候选人的
选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该提案组
所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选
人投 0 票。其他议案可选择同意、反对、弃权。
       （3）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       ①选举非独立董事（应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=
股东所代表的有表决权的股份总数×6
       股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将其拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将其拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 2 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 15 日（现场
会议召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行投票。