证券代码： 300931     证券简称：通用电梯     公告编号： 2022-005


                      通用电梯股份有限公司
                    关于董事会换届选举的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期
届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举。
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董
事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，
同意推选徐志明先生、尹金根先生、张建林先生、孙峰先生、孙建平
先生、顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见
附件），同意推选陈利芳女士、周喻先生、赵芳先生为公司第三届董
事会独立董事候选人（简历详见附件）。
    公司现任独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。通过对
上述董事候选人相关情况的审查，公司董事会未发现其有《公司法》
第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会
确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公
司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。上述董事候选人均已
按照《关于建立上市公司独立董事制度的指导意见》的要求取得独立
董事资格证书，均具备担任公司董事的资格。独立董事候选人尚需提
请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
    根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过
股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事和 3
名独立董事，共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期自股东
大会审议通过之日起三年。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第二届董
事会董事仍将继续依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章
程》的规定履行董事职务。
    担任第二届董事会独立董事的俞雪华先生于公司第三届董事会
正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不
再公司担任其他职务。俞雪华先生在担任公司独立董事期间未直接或
间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事
会对俞雪华先生在任职期间为公司及董事会所作的贡献表示衷心感
谢！
       特此公告。
       附件：董事候选人简历
                                        通用电梯股份有限公司
                                                        董事会
                                             2022 年 1 月 28 日
附件：董事候选人简历
1、非独立董事候选人：
       徐志明先生，1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历。1985 年 9 月至 1992 年 3 月在吴江市特种电缆厂销售部任销售员；1992
年 4 月至 1998 年 12 月在吴江市华东通信电缆厂任副总经理；1999 年 1 月至 2007
年 7 月在吴江市华中通信电缆厂任总经理；2007 年 8 月至 2016 年 5 月任通用有
限执行董事、总经理；2016 年 5 月至今任公司董事长兼总经理。
    截止本公告日，徐志明先生直接持有公司股份 40,219,200 股，是公司控股
股东、公司实际控制人之一，与公司股东牟玉芳女士为夫妻关系，与股东徐斌先
生、徐津先生均为父子关系，为股东苏州吉亿企业管理（合伙企业）执行事务合
伙人。董事尹金根为徐志明先生之妹夫，董事孙峰为徐志明先生之外甥，除此之
外徐志明先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
       尹金根先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历。1992 年 4 月至 1998 年 12 月在吴江市华东通信电缆厂销售部任销售员；
1999 年 1 月至 2007 年 12 月在吴江市华中通信电缆厂销售部任销售员；2008 年
1 月至 2016 年 5 月任通用有限副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事、副总经
理。
    截止本公告日，尹金根先生持有公司股份 5,644,800 股，为公司控股股东、
实际控制人之一徐志明先生之妹夫，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股
东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
       张建林先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历。1992 年 4 月至 1998 年 12 月在吴江市华东通信电缆厂任办公室主任；
1999 年 1 月至 2007 年 7 月在吴江市华中通信电缆厂财务部任财务部经理；2007
年 8 月至 2016 年 5 月任通用有限副总经理；2016 年 5 月至 2017 年 10 月兼任公
司董事会秘书；2016 年 5 月至 2019 年 3 月任公司董事、副总经理；2019 年 3
月至今任公司董事、副总经理、财务负责人。
    截止本公告日，张建林先生持有公司股份 2,822,400 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信
被执行人。
    孙峰先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科
学历。1999 年 1 月至 1999 年 8 月在吴江国税局七都分局代理所实习；1999 年 9
月至 2007 年 12 月在吴江市华中通信电缆厂财务部担任出纳兼助理会计；2008
年 1 月至 2016 年 5 月在通用有限财务部担任会计、财务部经理；2016 年 5 月至
2019 年 3 月任公司董事、财务负责人；2019 年 3 月至今任公司董事、财务经理。
    截止本公告日，孙峰先生持有公司股份 2,822,400 股，为公司控股股东、实
际控制人之一徐志明先生之外甥，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    顾月江先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历。1997 年 7 月至 2003 年 7 月在浙江巨人电梯有限公司任技术操作工；2003
年 7 月至 2007 年 8 月在浙江屹立电梯有限公司任技术部经理；2007 年 8 月至 2016
年 5 月任通用有限副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事、技术总监。
    截止本公告日，顾月江先生持有公司股份 2,116,800 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信
被执行人。
    孙建平先生，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，中
专学历。1992 年 9 月至 1999 年 9 月在苏州市吴江特种电缆厂任设备部经理；1999
年 10 月至 2007 年 12 月在吴江市华中通信电缆厂任设备部副总经理；2008 年 1
月至 2016 年 5 月任通用有限工程部副总经理；2016 年 5 月至今任公司董事、工
程部副总经理。
    截止本公告日，孙建平先生持有公司股份 2,116,800 股，与其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不
存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信
被执行人。

2、独立董事候选人：
    陈利芳女士：1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本
科学历，中国注册会计师，注册税务师，中级会计师。曾任巨通集团财务总监；
现任在苏州正铭会计师事务所（普通合伙）项目经理。目前兼任吴江区七都镇人
民政府集体资产经营公司财税顾问，江苏灌南农村商业银行股份有限公司董事。
    截止本公告日，陈利芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    赵芳女士：1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，研究
生学历，高级会计师，税务会计师（CTAC）。曾任旭化成电子材料（苏州）有限
公司财务总监，江苏华星会计师事务所审计经理，旭有机材树脂（南通）有限公
司财务总监，苏州工业园区迨吉文化传播有限责任公司执行董事。现任苏州工业
园区服务外包职业学院会计教师，目前兼任苏州米拓财税咨询事务所(有限合伙)
执行事务合伙人，2017 年 11 月至今任通用电梯股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，赵芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    周喻先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科
学历。曾任固德电材系统（苏州）股份有限公司董事。1999 年至今在江苏震宇
震律师事务所工作，历任律师助理、律师、副主任律师等职务，2017 年 11 月至
今任通用电梯股份有限公司独立董事。
    截止本公告日，周喻先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的
股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。