证券代码：300931    证券简称：通用电梯       公告编号：2022-013
                      通用电梯股份有限公司

              关于完成董事会、监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 15
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换
届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董

事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公
司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议

案》，经选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事，第三
届监事会非职工代表监事。其中 6 名非独立董事、3 名独立董事共同
组成了公司第三届董事会；2 名非职工代表监事与公司于 2022 年 1

月 27 日召开的职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监
事共同组成了第三届监事会。公司董事会、监事会的换届选举已经完

成，现将相关情况公告如下：
    一、第三届董事会成员
    1、2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，

审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立
董事候选人的议案》，第三届董事会成员如下：

    非独立董事：徐志明先生、尹金根先生、张建林先生、孙峰先生、
孙建平先生、顾月江先生

    独立董事：陈利芳女士、赵芳女士、周喻先生
    公司第三届董事会由以上 9 人组成，任期自 2022 年第一次临时
股东大会选举通过之日起三年。
    以上人员均符合担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘任

岗位职责的要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第
一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议，不存

在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》
《上市公司独立董事规则》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，

亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属
于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未

超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三
分之一，符合相关法规的要求。
    2、2022 年 2 月 15 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审

议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，同意选举徐志
明先生为第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。

    二、第三届监事会组成情况
    1、2022 年 2 月 15 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》，2022 年 1 月 27 日，公司召开 2022 年第一次职
工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。第三届监事会成

员如下：
    职工代表监事：邱林法先生

    非职工代表监事：杨秋婷女士、孙学文先生
    公司第三届监事会由以上 3 人组成，任期自 2022 年第一次临时
股东大会选举通过之日起三年。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不
存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也

不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中
国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近

两年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一，职工代表监事人数占监事总数的比例未低于三分
之一。

    2、2022 年 2 月 15 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审
议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，同意选举杨秋婷

女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起
至第三届监事会任期届满之日止。
    三、公司部分董事及监事届满离任情况

    公司第二届董事会独立董事的俞雪华先生于公司第三届董事会
正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不
再公司担任其他职务。俞雪华先生在担任公司独立董事期间未直接或

间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司第二届监事会监事沈建先生、张建国先生、孙正权先生于公

司第三届监事会正式选举生效后不再担任公司监事，均继续在公司担
任其他职务。上述三人在担任监事期间未直接或间接持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。

    公司对以上离职人员在任职期间为公司及董事会、监事会所作的
贡献表示衷心感谢！

    特此公告。
                                  通用电梯股份有限公司董事会
                                             2022 年 2 月 15 日