证券代码：300931      证券简称：通用电梯      公告编号：2022-011
                       通用电梯股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一次
临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证董事会运作的连
续性，经第三届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，
以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会
议，会议由公司董事长徐志明先生召集并主持。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
  1. 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议

事规则》的有关规定，选举现任董事徐志明先生为公司第三届董事会
董事长，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董

事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
  2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

    经公司董事长提名、董事会提名委员会提名与审核，公司拟续聘
徐志明先生担任公司总经理；续聘尹金根先生担任副总经理、张建林
先生担任副总经理及财务负责人、李彪先生担任副总经理及董事会秘

书；续聘徐志峰先生担任证券事务代表。上述人员任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事已对该议案发

表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议
3. 审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司第三
届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员如下：
    （1）战略委员会由徐志明、张建林、顾月江 3 名董事组成，由
董事长徐志明担任召集人；

    （2）审计委员会由陈利芳、赵芳、孙建平 3 名董事组成，由独
立董事陈利芳担任召集人；

    （3）提名委员会由周喻、陈利芳、尹金根 3 名董事组成，由独
立董事周喻担任召集人；
    （4）薪酬与考核委员会由赵芳、周喻、孙峰 3 名董事组成，由

独立董事赵芳担任召集人。
    以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                             通用电梯股份有限公司董事会

                                       2022 年 2 月 15 日