证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2022-010
通用电梯股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 2 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 2 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 23 人，代表股份 144,798,600
股，占公司有表决权股份总数的 60.2961%。
其中：通过现场投票的股东共计 14 人，代表股份 135,475,200
股，占公司有表决权股份总数的 56.4137%。通过网络投票的股东共
计 9 人，代表股份 9,323,400 股，占公司有表决权股份总数的 3.8824％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计 12 人，代表股份 15,673,800
股，占公司有表决权股份总数的 6.5268%。
其中：通过现场投票的中小投资者共计 3 人，代表股份 6,350,400
股，占公司有表决权股份总数的 2.6444%。通过网络投票的中小投资
者共计 9 人，代表股份 9,323,400 股，占公司有表决权股份总数的
3.8824％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司
部分董事以及见证律师通过视频方式出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
1.01 选举徐志明先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
徐志明先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
1.02 选举尹金根先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
尹金根先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
1.03 选举张建林先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
张建林先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
1.04 选举孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
孙峰先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
1.05 选举孙建平先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
孙建平先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
1.06 选举顾月江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
顾月江先生当选公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东
大会选举通过之日起三年。
2.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
2.01 选举陈利芳女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 141,898,003 票，占出席会议所有股东所持股份
的 97.9968%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,773,203，占出席会议中
小股东所持股份的 81.4940%。
陈利芳女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。
2.02 选举周喻先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
周喻先生当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。
2.03 选举赵芳女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意 144,720,403 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,603 票，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5011%。
赵芳女士当选公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会
选举通过之日起三年。
3.审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：
3.01 选举杨秋婷女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 144,720,402 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,602，占出席会议中
小股东所持股份的 99.5011%。
杨秋婷女士当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
3.02 选举孙学文先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 144,720,402 票，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9460%。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,595,602，占出席会议中
小股东所持股份的 99.5011%。
孙学文先生当选公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。
4．审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决结果：同意 144,721,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9465%；反对 77,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0535%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。
其中，中小投资者表决情况：同意 15,596,400 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.5062%；反对 77,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.4938%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0％。
同意股数占出席会议有效表决权股份总数 1/2 以上，本议案审议
通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2022 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
1.通用电梯股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2022 年
第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2022 年 2 月 15 日
