证券代码：300931      证券简称：通用电梯       公告编号：2022-016


                        通用电梯股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2022 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2022 年 3 月 4 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团
队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保
障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激
励计划。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，上海市锦天城律
师事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公
司对该议案出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《通用电梯股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
    为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《通用电梯股份有
限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，
特制定《通用电梯股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见。具体内容详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《通用电梯股
份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
    为了具体实施公司2022年限制性股票激励计划（简称“本激励计
划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激
励计划相关事宜，包括但不限于：
    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以
下事项：
    （1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整；
    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理相关全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股
票授予协议书》；
    （5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，
对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    （6）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部
事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申
请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更
登记；
    （7）授权董事会根据公司2022年限制性股票激励计划的规定办
理本激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对
象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办
理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜，终止公司限制
性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终
止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议
必须得到相应的批准；
    （8）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。
但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/
和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （9）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    2、提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、
机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本激励计划的实施，授权董事会委任符合资
质的财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    4、提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日
起至相关事项存续期内一直有效。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议
通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会
直接行使。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
  （四）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
   公司拟于 2022 年 4 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审
议上述需提交股东大会审议的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案无需回避表决。
   提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
   2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
   3、上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司2022年
限制性股票激励计划的法律意见书；
   4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于通用电梯股份有限公司
2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。

   特此公告。



                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 17 日