证券代码：300931         证券简称：通用电梯     公告编号：2022-018


                         通用电梯股份有限公司
            关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股
东及参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投
票方式参与公司 2022 年第二次临时股东大会并行使表决权。股东如
现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东或
股东代理人应特别注意以下事项：
    （1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 4 月 7 日（星期四）
下午 16:00 前与公司证券部联系（具体联系方式详见通知内容），如
实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个人
近 14 日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信息，
并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2022 年第二次临时
股东大会股东登记表》；
    （2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东
大会会议全程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行
股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达
会场时，请配合工作人员安排引导，并配合落实参会登记、体温检测、
防疫信息申报等相关防疫工作，请现场参会股东或股东代理人进入会
场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔，并请在
会议全程佩戴口罩。
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议已于 2022 年 3 月 17 日召开，会议决议召开公司 2022 年第二
次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议
审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 4 月 8 日（星期五）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 4 月 8 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
4 月 8 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同
一股东只能选择其中一种方式。
       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投
票结果为准。
       6、股权登记日：2022 年 3 月 31 日（星期四）
       7、出席对象：
       （1）截至 2022 年 3 月 31 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会
议室
       二、会议审议事项

提案                                                    备注
                           提案名称
编码                                                该列打勾的栏目可以
                                                    投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                                 非累积投票提案

         《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草
1.00                                                    √
         案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施
2.00                                                    √
         考核管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会授权董事会办理限制性
3.00                                                    √
         股票激励计划相关事宜的议案》
       以上议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    本次会议审议议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有
关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立
董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股
东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独
立董事赵芳向公司全体股东征集本次股东大会拟审事项的投票权，有
关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《通用电梯股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权报告书》。征集投票人对本次会议议案征集
投票权。
    根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2022 年
第二次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东账户卡办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书》（附
件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2022 年
4 月 7 日（星期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写
《通用电梯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会股东参会登记
表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信
封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2022 年 4 月 7 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-16:00。
    3、登记地点：公司证券部；
    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；
    邮编：215200；
    传真号码：0512-63812188。
    4、注意事项：
    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：李彪；
    电话：0512-63816851
   传真：0512-63812188；
   地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；
   邮编：215200。
   2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    六、备查文件
   1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
   2、通用电梯股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。
   附件：
   1、《通用电梯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委
托书》；
   2、《通用电梯股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会股东参
会登记表》；
   3、参加网络投票的具体操作流程。

特此公告。


                                 通用电梯股份有限公司董事会
                                             2022 年 3 月 17 日
附件 1
                         通用电梯股份有限公司

                    2022 年第二次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托            女士/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日召开的 2022 年第二次临时股东大会
现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托
书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表
决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案                                          备注       同   反   弃
                      提案名称
编码                                      该列打勾的栏   意   对   权
                                          目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有      √
        提案
                                非累积投票提案
        《关于公司<2022 年限制性股票激
1.00                                          √
        励计划（草案）>及其摘要的议案》
        《关于公司<2022 年限制性股票激
2.00                                           √
        励计划实施考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授权董事会办
3.00    理限制性股票激励计划相关事宜的         √
        议案》
       注：请股东将表决意见在“同意”“反对”或“弃权”所对应的
空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人
若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自
制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：   年      月   日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2



                      通用电梯股份有限公司

             2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法               法人股东法定
人股东营业执照号码                代表人姓名
股东账号                          持股数量
出席会议人员姓名/名
                                  是否委托
称
                                  代理人身份证
代理人姓名
                                  号
联系电话                          电子邮箱
联系地址                          邮编
股东签字/法人股东盖
章

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 4 月 7 日 16:00 之

前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真

与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
                    参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。
       2、议案设置及意见表决：
       （1）议案设置
       股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                     备注
提案编码                    提案名称             该列打勾的栏目可以投
                                                 票
100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                               非累积投票提案
            《关于公司<2022 年限制性股票激励计
1.00                                                        √
            划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于公司<2022 年限制性股票激励计
2.00                                                        √
            划实施考核管理办法>的议案》
            《关于提请股东大会授权董事会办理限
3.00                                                        √
            制性股票激励计划相关事宜的议案》
       （2）填报表决意见
       填报表决意见：同意、反对、弃权。
       （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案
进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 8 日（现场会
议召开当日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。