证券代码：300931     证券简称：通用电梯     公告编号：2022-024



                     通用电梯股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议于 2022
年 3 月 28 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由监事
会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审议，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 82 名激励对
象均为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中确
定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八
条所述不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人
选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    上述 82 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关
法律法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规
定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有
效。同时，本激励计划的授予条件均已成就，公司确定本激励计划的
授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及激励计划及其摘要中
有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司以 2022 年 4 月 8 日为授予日，以 4.50 元
/股的价格向符合条件的 82 名激励对象授予 480.00 万股第二类限制
性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 8 日