证券代码：300931      证券简称：通用电梯    公告编号：2022-023


                        通用电梯股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于 2022 年 4 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2022 年 3 月 28 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票
激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会
的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条
件已经成就，同意以 2022 年 4 月 8 日为授予日，以 4.50 元/股的价
格向符合条件的 82 名激励对象授予 480.00 万股第二类限制性股票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见，上海锦天城律师
事务所对该议案出具了法律意见书,上海荣正投资咨询股份有限公司
对该议案出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予限制性
股票的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    3、上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划授予事项的法律意见书；
    4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于通用电梯股份有限公司
2022年限制性股票激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告。

    特此公告。



                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                                  2022 年 4 月 8 日