证券代码：300931       证券简称：通用电梯    公告编号：2022-042


                        通用电梯股份有限公司
                    2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 5 月 18 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
    2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计 21 人，代表股份 139,675,500
股，占公司有表决权股份总数的 58.1627%。
    其中：通过现场投票的股东共计 14 人，代表股份 132,435,000
股，占公司有表决权股份总数的 55.1477%。通过网络投票的股东共
计 7 人，代表股份 7,240,500 股，占公司有表决权股份总数的 3.0150％。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 共 计 10 人 ， 代 表 股 份
12,439,700 股，占公司有表决权股份总数的 5.1801%。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计 3 人，代表股份 5,199,200
股，占公司有表决权股份总数的 2.1650%。通过网络投票的中小投资
者共计 7 人，代表股份 7,240,500 股，占公司有表决权股份总数的
3.0150％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
    1.审议通过《2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 139,661,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9901％；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,425,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8891%；反对 13,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    2.审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 139,661,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9901％；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,425,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8891%；反对 13,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    3.审议通过《2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 139,661,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9901％；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,425,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8891%；反对 13,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    4.审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 139,661,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9901％；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,425,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8891%；反对 13,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    5.审议通过《2021 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 139,675,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,439,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9968%；反对 400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    6.审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2022 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 139,675,100 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9997％；反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,439,300 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9968%；反对 400 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    7.审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
    表决结果：同意 12,425,900 股，占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.8891％；反对 13,800 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.1109％；弃权 0 股，占出席会议股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,425,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8891%；反对 13,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    关联股东徐志明、牟玉芳、徐斌、徐津、苏州吉亿企业管理合伙企
业（有限合伙）、尹金根、张建林、孙峰、孙建平、顾月江、李彪回避表决，上
述股东合计持有127,235,800 股。
    8.审议通过《2021 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 139,661,700 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9901％；反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 12,425,900 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.8891%；反对 13,800 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.1109%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2021 年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会通过的决议均合法有效。”
    四、备查文件
    1.通用电梯股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                 通用电梯股份有限公司董事会

                                            2022 年 5 月 18 日