通用电梯:关于召开2022年第三次临时股东大会的通知2022-08-12
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-048
通用电梯股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排,维护参会股
东及参会人员的健康安全,公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投
票方式参与公司 2022 年第三次临时股东大会并行使表决权。股东如
现场参会,除携带相关证件和参会资料外,公司提示现场参会股东或
股东代理人应特别注意以下事项:
(1)请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 8 月 29 日(星期
一)上午 10:00 前与公司证券部联系(具体联系方式详见通知内容),
如实沟通登记现场参会股东或股东代理人有无发热、呼吸道症状、个
人近 14 日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫情防控重要信
息,并如实填报公司按照疫情防控相关要求准备的《2022 年第三次
临时股东大会股东登记表》;
(2)请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东
大会会议全程,做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行
股东大会现场会议地点的防疫管控,现场参会股东或股东代理人抵达
会场时,请配合工作人员安排引导,并配合落实参会登记、体温检测、
防疫信息申报等相关防疫工作,请现场参会股东或股东代理人进入会
场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必要的座位间隔,并请在
会议全程佩戴口罩。
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五
次会议已于 2022 年 8 月 11 日召开,会议决议召开公司 2022 年第三
次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2022 年第三次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第五次会议
审议通过,决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2022 年 8 月 29 日(星期一)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 8 月 29 日(星期一)的交易时间,即
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年
8 月 29 日(星期一)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。
(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统(http://list.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同
一股东只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的,表决结果以第一次有效投
票结果为准。
6、股权登记日:2022 年 8 月 24 日(星期三)
7、出席对象:
(1)截至 2022 年 8 月 24 日(星期三)下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
(授权委托书式样见附件 1),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会
议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》 √
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容
详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
本次会议审议议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包
括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
根据相关规定,公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委
托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续;法定代表人委
托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会授权委托书》(附件 1)、法人股东股东账户卡
办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(2)自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会授权委托书》(附
件 1)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。
(3)异地股东可以采用信函或传真方式办理登记(需在 2022 年
8 月 26 日(星期五)16:00 前送达或传真至公司),股东须仔细填
写《通用电梯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会股东参会登
记表》(附件 2),并附身份证及股东账户卡复印件,以便登记确认
(信封须注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
2、登记时间:2022 年 8 月 26 日上午 9:30-11:30、下午
13:00-16:00。
3、登记地点:公司证券部;
信函登记地址:公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;
通讯地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区;
邮编:215200;
传真号码:0512-63812188。
4、注意事项:
出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(网址:http://list.cninfo.com.cn)参加投票,网
络投票的具体操作流程见附件 3。
六、其他事项
1、会议联系方式:
联系人:李彪;
电话:0512-63816851
传真:0512-63812188;
地址:苏州市吴江区七都镇港东开发区;
邮编:215200。
2、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第五次会议决议;
2、通用电梯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议;
3、深交所要求的其他文件。
附件:
1.《通用电梯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会授权委
托书》;
2.《通用电梯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会股东参
会登记表》;
3.参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2022 年 8 月 11 日
附件 1
通用电梯股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2022 年 8 月 29 日召开的 2022 年第三次临时股东大
会现场会议,并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票,如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿
表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募集资金投资项目投资总 √
额的议案》
注:请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应
的空格内打“√”,只能选择其中一项,多选或不选视为弃权。委托
人若无明确指示,受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。
委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章)
身份证或营业执照号码:
委托人股东账号:
委托人持股的性质及数量:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
附件 2
通用电梯股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号/法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
股东签字/法人股东盖章
注:
1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 8 月 26 日 16:00 之
前送达、邮寄或传真方式到公司,并通过电话方式对所发信函或传真
与本公司进行确认。
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
(http://list.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操
作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:350931;投票简称:通用投票。
2、议案设置及意见表决:
(1)议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的 √
议案》
(2)填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)本次股东大会设总议案,提案编码为 100。股东对总议案
进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,
再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022 年 8 月 29 日的交易时间,即 9:15-9:25,
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 29 日(现场
会议召开当日)9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的
规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。