证券代码：300931     证券简称：通用电梯    公告编号：2022-047



                    通用电梯股份有限公司

               第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五
次会议于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议于
2022 年 8 月 1 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由
监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》
    经审议，监事会认为：公司调整募投项目投资总额是结合自身业
务发展战略、实际建设需求等情况作出的决定，不存在改变或变相改
变募集资金投向及用途的情形。决策程序符合《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关规定，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会
同意本次调整部分募投项目投资总额事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施
地点的议案》
    经审议，监事会认为：本次募投项目实施主体及实施地点的变更
是公司顺应经营管理实际变化情况作出的调整，符合公司募投项目建
设的实际需求和公司的长远发展，有利于募投项目的尽快实施，提高
募集资金使用效率。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不会对
募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不
利影响。本事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和规范
性文件的相关规定。监事会同意本次募投项目实施主体及实施地点变
更的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 11 日