通用电梯:监事会决议公告2022-08-30
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-051
通用电梯股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开,会议于
2022 年 8 月 18 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由
监事会主席杨秋婷女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
1.审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会认为公司《2022 年半年度报告及其摘要》编制
和审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规
定,真实、准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
经审核,监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章
程》、《募集资金管理制度》相关规定执行,相关事项合法履行审议程
序,及时履行信息披露义务,公司能够对募集资金的存放与使用进行
有效管理,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议无案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
通用电梯股份有限公司监事会
2022 年 8 月 30 日