通用电梯:董事会决议公告2022-08-30
证券代码:300931 证券简称:通用电梯 公告编号:2022-050
通用电梯股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通用电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持,会议应出席董事 9 人,
实际出席董事 9 人(其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席)。公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
公司已按照相关要求编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年
半 年 度 报 告 摘 要 》, 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年
半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
2.审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金,并编
制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内
容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,公司独立董事对本议
案发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不存在需要回避表决的情况。
交股东大会表决情况:该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告
通用电梯股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日