证券代码：300931      证券简称：通用电梯       公告编号：2022-050
                        通用电梯股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（其中独立董事周喻、赵芳以通讯方式出席）。公
司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
   公司已按照相关要求编制了《2022 年半年度报告》及《2022 年
半 年 度 报 告 摘 要 》， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》和《2022 年
半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    2.审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编
制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事对本议
案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
    2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    特此公告

                                   通用电梯股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 30 日