证券代码：300931       证券简称：通用电梯    公告编号：2022-055


                        通用电梯股份有限公司
                 2022 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日（星期一）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2022 年 8 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022
年 8 月 29 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
    2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东共计 23 人，代表股份 143,700,900
股，占公司有表决权股份总数的 59.8390%。
    其中：通过现场投票的股东共计 14 人，代表股份 132,335,000
股，占公司有表决权股份总数的 55.1061%。通过网络投票的股东共
计 9 人，代表股份 11,365,900 股，占公司有表决权股份总数的
4.7329％。
    2.中小投资者出席的总体情况
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 中 小 投 资 者 共 计 12 人 ， 代 表 股 份
16,465,100 股，占公司有表决权股份总数的 6.8563%。
    其中：通过现场投票的中小投资者共计 3 人，代表股份 5,099,200
股，占公司有表决权股份总数的 2.1234%。通过网络投票的中小投资
者共计 9 人，代表股份 11,365,900 股，占公司有表决权股份总数的
4.7329％。
    3.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
    1.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额的议案》
    表决结果：同意 143,700,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 16,465,000 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9994%；反对 100 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所的董宇律师、于凌律师出席见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2022 年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
    四、备查文件
    1.通用电梯股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。

                                  通用电梯股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 29 日