证券代码：300931     证券简称：通用电梯    公告编号：2022-065



                    通用电梯股份有限公司

               第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九
次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议于
2022 年 11 月 21 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议
由监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    经审核，监事会认为关于本次向中国工商银行股份有限公司苏州
长三角一体化示范区分行、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都
支行申请授信额度的事项，是公司正常生产经营需要，决策程序合法
合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害上市公司
及其他股东合法利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    经审核，监事会认为本次终止 2022 年限制性股票激励计划的相
关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，本次激励计划的终
止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对
公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和
核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止 2022 年限制性股票激励计划，
已经授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第三届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                              2022 年 12 月 2 日