证券代码：300931       证券简称：通用电梯   公告编号：2022-064
                        通用电梯股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九
次会议于 2022 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 21 日以书面、电话方式送达各
位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次
会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    根据经营需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司苏州长三角
一体化示范区分行申请综合授信额度不超过人民币壹亿元
（￥100,000,000.00）、江苏苏州农村商业银行股份有限公司七都支
行申请综合授信额度不超过人民币捌仟万元（￥80,000,000.00），期
限均为一年。授信的利率等条件由本公司与银行协商确定。以上授信
额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发
生的金额为准。公司将根据实际融资需要，适时与银行签订相应的合
同。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    2．审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生
了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在
偏差，继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。
综合考虑公司所处行业及自身实际经营情况、近期市场环境因素、公
司未来发展战略计划，经审慎研究后，公司董事会决定终止实施 2022
年限制性股票激励计划，与之配套的《通用电梯股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）》等文件一并终止，已经授予但尚未
归属的第二类限制性股票全部作废。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施 2022 年限制
性股票激励计划的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会，
审议上述需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。
特此公告



           通用电梯股份有限公司董事会

                     2022 年 12 月 2 日