证券代码：300931     证券简称：通用电梯      公告编号：2022-068


                       通用电梯股份有限公司
                 2022 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间： 2022 年 12 月 19 日（星期一）下午

14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2022 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022

年 12 月 19 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
    2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。

    3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
    6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。

    （二）会议的出席情况
    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共计 17 人，代表股份 131,634,578
股，占公司有表决权股份总数的 54.8144%。
    其中：通过现场投票的股东共计 12 人，代表股份 130,058,200

股，占公司有表决权股份总数的 54.1580%。通过网络投票的股东共
计 5 人，代表股份 1,576,378 股，占公司有表决权股份总数的 0.6564％。

    2.中小投资者出席的总体情况
    通 过 现场 和网 络投 票的 中小 投资 者 共计 6 人， 代表 股份
4,398,778 股，占公司有表决权股份总数的 1.8317%。

    其中：通过现场投票的中小投资者共计 1 人，代表股份 2,822,400
股，占公司有表决权股份总数的 1.1753%。通过网络投票的中小投资
者共计 5 人，代表股份 1,576,378 股，占公司有表决权股份总数的

0.6564％。
    3.其他人员出席情况

    公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：

    1.审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》
    表决结果：同意 131,634,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 4,398,678 股，占出席会议中

小股东所持股份的 99.9977%；反对 100 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0023%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次

股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2022 年第四次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
    四、备查文件

    1.通用电梯股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议；
    2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2022 年

第四次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。

                                 通用电梯股份有限公司董事会

                                             2022 年 12 月 19 日