证券代码：300931       证券简称：通用电梯   公告编号：2023-003
                        通用电梯股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2023 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。会议通知已于 2023 年 1 月 30 日以书面、电话方式送达各位董
事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
    公司于 2022 年 1 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议和第

二届监事会第十五次会议，并于 2022 年 2 月 15 日召开 2022 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的议案》，截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理尚未到期余额为 5,000.00 万元。鉴于上述授权额度即
将到期，公司决定在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司

正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟继续使用不超过人民币
10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币 10,000.00
万元（含本数）的自有资金进行现金管理。使用期限为 2023 年 3 月

1 日至 2024 年 2 月 28 日，在上述额度和期限范围内，资金可以循环
滚动使用。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构东兴证券股
份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上

市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的最新规
定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时公司董事会拟提

请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续
等具体事项，授权有效期至相关事项全部办理完毕止，本次变更内容

和相关章程条款的修订最终以苏州市行政审批局核准登记结果为准。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
    为完善公司治理结构，维护全体股东的合法权益，促进公司规范
运行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及国
家其它相关法律、法规，结合公司实际情况，拟对公司以下内部管理
制度进行修订：
    3.01 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.03 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.04 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.05 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
    3.06 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
   3.07 审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
   3.08 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
   3.09 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
   3.10 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案尚需提交股东大会审议。
   3.11 审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
   3.12 审议通过《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
   3.13 审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    3.14 审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    3.15 审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    以上议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的相关制度文件。
    4.审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2023 年 2 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审

议上述需提交股东大会审议的议案。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1.通用电梯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
    2.独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
    3.东兴证券股份有限公司出具的《关于通用电梯股份有限公司使

用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
    4.通用电梯股份有限公司章程及相关制度文件。
    特此公告

                                    通用电梯股份有限公司董事会

                                               2023 年 2 月 10 日