证券代码：300931      证券简称：通用电梯    公告编号：2023-007
                      通用电梯股份有限公司

            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议已于 2023 年 2 月 10 日召开，会议决议召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议
审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2023 年 2 月 28 日（星期二）的交易时间，即

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年
2 月 28 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
       （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和深圳证券交易所互联网投票系统（http://list.cninfo.com.cn）

向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使
表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同

一股东只能选择其中一种方式。
       公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投

票结果为准。
       6、股权登记日：2023 年 2 月 23 日（星期四）

       7、出席对象：
       （1）截至 2023 年 2 月 23 日（星期四）下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书式样见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议召开地点：苏州市吴江区七都镇港东开发区公司会
议室
       二、会议审议事项
                                                              备注
提案编
                              提案名称                    该列打勾的栏目
码
                                                          可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                               非累积投票提案

1.00     《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管      √
         理的议案》
2.00     《关于修订<公司章程>的议案》                      √

3.00                                                    √作为投票对象
         《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
                                                        的子议案数：11
3.01     《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》           √

3.02     《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》            √

3.03     《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》            √

3.04     《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》          √

3.05     《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》          √

3.06     《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》          √

3.07     《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》          √

3.08     《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》      √

3.09     《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》          √

3.10     《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》          √

3.11     《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》          √


       以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
       本次审议议案 2.00、议案 3.01、议案 3.02、议案 3.03 为特别

决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。
       根据相关规定，公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披
露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

       三、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委

托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的《通用电梯股份有限公司 2023 年

第一次临时股东大会授权委托书》（附件 1）、法人股东股东账户卡
办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户
卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《通
用电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书》（附

件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员
应当携带上述文件的原件参加股东大会。

    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2023 年
2 月 27 日（星期一）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填
写《通用电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参会登

记表》（附件 2），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认
（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2023 年 2 月 27 日上午 9:30-11:30、下午

13:00-16:00。
    3、登记地点：公司证券部；

    信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；
    邮编：215200；

    传真号码：0512-63812188。
    4、注意事项：

    出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（网址：http://list.cninfo.com.cn）参加投票，网

络投票的具体操作流程见附件 3。
    五、其他事项

    1、会议联系方式：
    联系人：李彪；
    电话：0512-63816851

    传真：0512-63812188；
    地址：苏州市吴江区七都镇港东开发区；

    邮编：215200。
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    六、备查文件

    1、通用电梯股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、通用电梯股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    附件：
    1.《通用电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委

托书》；
    2.《通用电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会股东参
会登记表》；

    3.参加网络投票的具体操作流程。



特此公告。

                                 通用电梯股份有限公司董事会

                                              2023 年 2 月 10 日
附件 1
                         通用电梯股份有限公司
                    2023 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹全权委托           先生/女士代表本人/本公司出席通用电梯
股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大

会现场会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿
表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                     备注
提案                                             该列打勾   同   反   弃
                         提案名称
编码                                             的栏目可   意   对   权
                                                 以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                              非累积投票提案
1.00    《关于使用部分闲置募集资金及自有资金        √
        进行现金管理的议案》
2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                √

3.00                                             √作为投票对象的子议案
        《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
                                                 数：11
3.01    《关于修订公司<股东大会议事规则>的议        √
        案》
3.02    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》      √

3.03    《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》      √

3.04    《关于修订公司<独立董事工作制度>的议        √
        案》
3.05    《关于修订公司<对外担保管理制度>的议        √
        案》
3.06    《关于修订公司<对外投资管理制度>的议        √
        案》
3.07    《关于修订公司<关联交易管理制度>的议        √
        案》
3.08    《关于修订公司<累积投票制度实施细则>        √
        的议案》
3.09    《关于修订公司<利润分配管理制度>的议   √
        案》
3.10    《关于修订公司<募集资金管理制度>的议   √
        案》
3.11    《关于修订公司<信息披露管理制度>的议   √
        案》
       注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应
的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托
人若无明确指示，受托人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式
自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：      年    月   日
委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
附件 2



                      通用电梯股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会股东参会登记表



个人股东姓名/
法人股东名称

个人股东身份证号/法人                法人股东法定代

股东营业执照号码                     表人姓名

股东账号                             持股数量

出席会议人员姓名/名称                是否委托

代理人姓名                           代理人身份证号

联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编

股东签字/法人股东盖章

注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 2 月 27 日 16:00 之

前送达、邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真

与本公司进行确认。

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3
                    参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统
（http://list.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操

作流程如下：
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：350931；投票简称：通用投票。

       2、议案设置及意见表决：
       （1）议案设置

       股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                          备注
提案
                            提案名称                   该列打勾的栏目可
编码
                                                       以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                              非累积投票提案

1.00    《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金      √
        管理的议案》
2.00    《关于修订<公司章程>的议案》                      √

3.00                                                   √作为投票对象的
        《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
                                                       子议案数：11
3.01    《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》          √

3.02    《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》            √

3.03    《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》            √

3.04    《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》          √

3.05    《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》          √

3.06    《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》          √
3.07    《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》       √

3.08    《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》   √

3.09    《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》       √

3.10    《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》       √

3.11    《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》       √


       （2）填报表决意见：同意、反对、弃权。

       （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案
进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，

再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 2 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 2 月 28 日（现场
会议召开当日）9:15-15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的

规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券
交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://list.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://list.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票。