证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2023-009
通用电梯股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日（星期二）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2023 年 2 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 2 月 28 日 9：15 至 15:00 的任意时间。
2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区七都镇港东开发区通用电
梯股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长徐志明先生
6.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等相关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共计 20 人，代表股份 136,726,378
股，占公司有表决权股份总数的 56.9347%。
其中：通过现场投票的股东共计 15 人，代表股份 132,335,100
股，占公司有表决权股份总数的 55.1061%。通过网络投票的股东共
计 5 人，代表股份 4,391,278 股，占公司有表决权股份总数的 1.8286％。
2.中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者共计 9 人，代表股份
9,490,578 股，占公司有表决权股份总数的 3.9520%。
其中：通过现场投票的中小投资者共计 4 人，代表股份 5,099,300
股，占公司有表决权股份总数的 2.1234%。通过网络投票的中小投资
者共计 5 人，代表股份 4,391,278 股，占公司有表决权股份总数的
1.8286％。
3.其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所见证
律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如
下议案，具体表决结果如下：
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 136,704,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9840％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7692%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2308%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
3.逐项审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
3.02 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
3.03 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 136,704,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9840％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7692%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2308%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表
决权的 2/3 以上通过。
3.04 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2308%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0011％。
3.05 审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.06 审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2308%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0011％。
3.07 审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,478 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9840％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,678 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7692%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2308%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.08 审议通过《关于修订公司<累积投票制度实施细则>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 21,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0160％；弃权 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 21,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2308%；弃权 100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0011％。
3.09 审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.10 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.11 审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 136,704,378 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9839％；反对 22,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0161％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 9,468,578 股，占出席会议中
小股东所持股份的 99.7682%；反对 22,000 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.2318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张霞律师、于凌律师出席见证了本次
股东大会，并出具了法律意见书，认为：“公司 2023 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。”
四、备查文件
1.通用电梯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于通用电梯股份有限公司 2023 年
第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
通用电梯股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
