证券代码：300931      证券简称：通用电梯       公告编号：2023-016
                        通用电梯股份有限公司
                     2022 年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审
议通过了关于《2022 年度利润分配预案》的议案，现将具体情况公
告如下：
    一、利润分配预案的概述
    根据公司 2022 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资
金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公
司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司
拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    二、利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——
上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等规定，符合公
司的利润分配政策和股东回报规划，符合公司未来经营发展的需要，
有利于保证公司正常运营和健康可持续发展，保障公司和全体股东的
长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
    三、监事会意见
     经审核，监事会认为本次利润分配预案符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，是在综合考虑公司 2022
年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，有利
于公司的长期健康发展及全体股东共享公司经营成果，符合公司及全
体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同
意该预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    四、独立董事意见
    经审查，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案是依据公司实
际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合利
润分配决策程序的要求，且是在综合考虑公司 2022 年度的业绩情况
及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长
期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情形，因此，我们同意
该预案，并同意将本议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。
    五、 其他说明
    根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利
润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。
在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对
相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配方案需经公司 2022 年度股东大会审议批准后方可
实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    六、 备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、第三届监事会第十一次会议决议；
    3、 独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事宜的独
立意见。
    特此公告
                                 通用电梯股份有限公司董事会

                                            2023 年 4 月 27 日