证券代码：300931       证券简称：通用电梯     公告编号：2023-014



                       通用电梯股份有限公司

              第三届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议于
2023 年 4 月 14 日以书面、电话的方式通知了全体监事。本次会议由
监事会主席杨秋婷女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的通知、召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。
    二、 监事会会议审议情况
    1.审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    公司监事对公司《2022 年度监事会工作报告》进行了讨论，认
为此报告真实准确的反映了公司监事会 2022 年的工作内容。具体内
容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
度监事会工作报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    2.审议通过《2022 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为公司《2022 年年度报告及其摘要》编制和
审核程序符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022 年
年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司现有内部控制体系和控制制度，能够适
应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务
报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有
关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制
自我评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    5.审议通过《2022 年度利润分配预案》
    经审核，监事会认为本次利润分配预案符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等规定，是在综合考虑公司 2022 年
度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，有利于
公司的长期健康发展及全体股东共享公司经营成果，符合公司及全体
股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意
该预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《2022 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财
务报告和内部控制审计机构，切实履行了审计机构职责，从专业角度
维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，同意公司
续聘信永中和为公司 2023 年度的财务报告和内部控制审计机构，同
时提请股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
     7.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
    经审核，监事会认为公司董事、监事和高级管理人员薪酬标准的
制定是公司根据实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。决
策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规
范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的权益的情
形。同意将公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年度日常性关联交易预计符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司
章程》的规定，交易事项遵循有偿、公平、自愿的原则，符合公司的
日常经营需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司
的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于 2023 年日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    9.审议通过《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司募集资金管理和使用严格按照《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等规范性文件及《公司章程》、
《募集资金管理制度》相关规定执行，相关事项合法履行审议程序，
及时履行信息披露义务，公司能够对募集资金的存放与使用进行有效
管理，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年募集资金年度存
放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    10. 审议通过《2023 年第一季度报告》
 经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》编制和审核程序
符合相关法律法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准
确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    特此公告
    三、备查文件
    1.第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
                                   通用电梯股份有限公司监事会
                                              2023 年 4 月 27 日