证券代码：300931       证券简称：通用电梯       公告编号：2023-013


                         通用电梯股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
一次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以书面、电话方式送达各位
董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会
议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》
等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《2022 年度总经理工作报告》
    董事会审议了总经理徐志明先生提交的《2022 年度总经理工作
报告》，认为 2022 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会
的各项决议，公司整体经营情况良好。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    2. 审议通过《2022 度董事会工作报告》
    公司董事会对 2022 年度履职情况及相关工作进行了总结，并编
制了《2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议
    3. 审议通过《2022 年度财务决算报告》
    公司根据相关规定，已完成 2022 年度财务决算工作，并编制了
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    4.审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
    公司根据相关规定，结合 2022 年度经营情况，编制了《2022 年
年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》和《2022
年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    5. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司根据相关规定，以 2022 年 12 月 31 日为基准日，编制了《2022
年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    6.审议通过《2022 年度独立董事述职报告》
    公司独立董事根据 2022 年度履职情况向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    7.审议通过《2022 年度利润分配预案》
    根据公司 2022 年度的经营和盈利情况，结合公司未来经营对资
金的需求情况，为保障公司日常经营和长期发展的资金需求，保障公
司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司
拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以
公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度
利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    8.审议通过《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年年度审计机构的议案》。
    公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年 年 度 审 计 机 构 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司续聘信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构的公告》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
    公司根据相关制度规定，结合公司经营规模及同行业薪酬水平，
制定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司
2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    回避表决情况：因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议
案直接提交公司年度股东大会审议。
    交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》
    结合公司业务发展需要，预计 2023 年度公司及控股子公司拟与
南京朗诗物业管理有限公司及其关联方、中海三菱电梯（苏州）有限
公司及其关联方发生日常关联交易金额合计不超过 2,500 万元人民
币。公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意
见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：公司董事长徐志明先生为本议案关联董事，需回
避表决。
    交股东大会表决情况：该议无案需提交股东大会审议。
     11、审议通过《关于授权总经理处理未回收的保证金款项相关债
权事宜的议案》
     部分下游地产开发商客户因受到政策调控等因素影响未能及时
退回公司保证金，为促进相关保证金的回收工作，尽可能降低相关应
收款项回收风险，公司董事会拟授权总经理积极与债务人沟通协商，
根据各债务方的不同情况，采取债权转让、展期、选择合适的非现金
资产抵偿（包括直接或间接抵偿）等任何合理方式逐项处理各笔保证
金相关债权事宜。并授权总经理对因处置相关债权而控制的各类非现
金资产及时以出售、出租等合理方式进行处置，以尽快回笼资金、降
低公司损失。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
     交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
     12.审议通过《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
     公司按照相关法律法规的要求存放、使用及管理募集资金，并编
制了《2022 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
     交股东大会表决情况：该议案需提交股东大会审议。
     13.审议通过《2023 年第一季度报告》
     公司根据相关规定，结合 2023 年第一季度经营情况，编制了
《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第一季度报告》。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
   14.审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》
   公司拟于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。
   交股东大会表决情况：该议案无需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1. 通用电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
   2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见；
   3. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认
可意见。



                                  通用电梯股份有限公司董事会

                                             2023 年 4 月 27 日