证券代码：300932          证券简称：三友联众         公告编号：2021-003



                 三友联众集团股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议
于 2021 年 2 月 4 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2021 年 2 月 2
日以书面、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席
康如喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为，公司本次使用部分超募资金 2750.00 万元用于永久补充流动资
金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金使用成本，满足公
司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益，不与
募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引（2020 年修订）》和《公司章程》等相关规定。
    监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）及相关公
告。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
自筹资金的议案》
    监事会认为，公司本次募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文
件的相关安排，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，不
与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告
编号：2021-006）及相关公告。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确
保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资
金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银
行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）
的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，
不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》
等相关规定。
    监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）
及相关公告。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       4、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《创业板上市公司持续监管办法
（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相
关法律法规的规定，现对公司《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
       三、备查文件
    1、第二届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                         三友联众集团股份有限公司监事会
                                                           2021 年 2 月 5 日