三友联众：2021年第一次临时股东大会法律意见书2021-02-23
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇二一年二月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：三友联众集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下
称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2021 年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2021 年 2 月 5 日在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn/）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开
时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可
委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股
权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》
和公司章程的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 23 日上
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午 9:15-9:25，9:30-11:30 及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2021 年 2 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时
间。
2021 年 2 月 23 日下午，本次股东大会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中
心二路 27 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室召开。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和公司章程的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 10 人，所持股份总数 68,918,350.00 股，所持股份
总数占公司股份总数的 54.8584%，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司
股份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）6 人，
所持股份总数 4,269,080.00 股，所持股份总数占公司股份总数的 3.3982%，具体
情况如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总
数 64,649,370.00 股，所持股份总数占公司股份总数的 51.4603%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总数
4,268,980.00 股，所持股份总数占公司股份总数的 3.3981%。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
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(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第三次会议决议公告》《关于召开 2021 年第一次
临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东大
会审议议案具体情况如下：
1. 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 68,918,350.00 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,269,080.00 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 68,918,350.00 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,269,080.00 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
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3. 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 68,918,350.00 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,269,080.00 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
4. 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 68,918,350.00 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,269,080.00 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
5. 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 68,918,350.00 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,269,080.00 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
6. 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 68,918,350.00 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
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法律意见书
中小投资者表决结果：同意 4,269,080.00 股，占出席会议中小投资者有表决
权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和公司章程的规定；会议出席人员资格、召集人资格合法有效；会
议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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