证券代码：300932          证券简称：三友联众           公告编号：2021-020



                 三友联众集团股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议
于 2021 年 4 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。公司于 2021 年 4 月 16
日以邮件、电话等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席
康如喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为，公司董事会编制的《2020 年年度报告》及其摘要符合相关法
律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告》（公告编号：2021-022）及其摘要（公告编号：2021-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    监事会认为，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》及其
他相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负
责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，积
极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法
权益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年
度的财务状况、经营成果情况、现金流量情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司和股东利益
的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为，公司已按照相关规定，建立了较为完善的内部控制规范体系，
并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《2020
年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明
显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，
进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务。监事会同
意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，执行变更后
会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更不
会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项；不存在损害公司及股
东利益的情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、审议通过《关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投
资额的议案》
    监事会认为，公司本次调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目
投资额，是经过审慎研究后进行的合理调整，本次调整是为了优化公司资源配置，
提升公司综合竞争实力，对公司未来发展战略具有积极作用，符合公司发展的实
际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目投资额的公告》 公告编号：
2021-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为，公司董事会编制的《2021 年第一季度报告》符合法律法规、
规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告》（公告编号：2021-028）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                        三友联众集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 28 日