证券代码：300932         证券简称：三友联众         公告编号：2021-058



                 三友联众集团股份有限公司
            第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯会议形式在公司会议室召开。公司于 2021
年 8 月 16 日以邮件、书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事
长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，
并根据自身实际情况，完成了 2021 年半年度报告的编制工作。报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》（公告编号：2021-061）及其摘要（公告编号：2021-060）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》如实反映了公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情
况。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-063）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        三友联众集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 28 日