证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2021-077



                 三友联众集团股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2021 年 12 月 9 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 12 月 4 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生
主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

    监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 21.225 亿元的
综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业
务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律
法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司及全资子公司相互提供担保的议案》
    监事会认为，相互担保的双方为公司及全资子公司，生产经营稳定，具备良
好的偿还能力，不存在对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股
东利益。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

    监事会认为，公司关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或单独
为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，并免于公司
向其支付担保费用或提供反担保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司
及其他股东特别是中小股东利益的情形。关联董事履行了回避表决的义务，审议
程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2021-078）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   4、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，公司本次变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期，
是经过审慎研究后进行的合理调整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的
有关规定，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的 的公告 》（公告编号：
2021-079）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

    三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。




                                    三友联众集团股份有限公司监事会
                                                 2021 年 12 月 10 日