证券代码：300932          证券简称：三友联众           公告编号：2022-001



                   三友联众集团股份有限公司
           第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会
议于 2022 年 1 月 4 日以通讯会议形式召开。公司于 2021 年 12 月 29 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于设立上海分公司的议案》

    经与会董事审议，为贯彻公司的发展战略，更好地在当地开展经营、承接项
目、拓展市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同意公司设立三
友联众集团股份有限公司上海分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登记
事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于设立上海分公司的公告》（公告编号：2022-002）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十二次会议决议；
    特此公告。
                                          三友联众集团股份有限公司董事会
                                                           2022 年 1 月 5 日