证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2022-007



                 三友联众集团股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2022 年 2 月 18 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 2 月 15 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常
运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲
置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资
由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过
12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
存放，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内
的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及
收益将及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 使 用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-009）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修订公司<期货套期保值业务管理制度>的议案》
    经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货套期保值业
务的内部控制，规范公司期货套期保值业务流程，有效防范和降低公司主要原材
料价格波动的风险，同意公司结合实际情况对《期货套期保值业务管理制度》进
行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的议案》
    经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经
营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因
素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司以自有资金开展最高保证金余额不
超过人民币 2,000.00 万元的商品期货套期保值业务。业务期间为 2022 年 3 月 4
日至 2023 年 3 月 3 日，在上述范围内，资金可循环使用。同时审议通过了公司
编制的《三友联众集团股份有限公司关于 2022 年度开展商品期货套期保值业务
的可行性分析报告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    经与会董事审议，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等相关
规定，结合公司的业务发展规划，同时根据国家市场监督管理总局对经营范围登
记规范的要求，同意对公司经营范围进行变更，并结合公司此次变更经营范围的
情况，对《公司章程》条款进行相应修改。同时，提请股东大会授权董事会及其
指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。
    上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 3 月 10 日召开 2022 年第一次临时股
东大会。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                         三友联众集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 2 月 22 日