三友联众集团股份有限公司

                        2021 年度董事会工作报告


    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 7 名董事组成，
董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事
会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规
范公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治
理活动。全体董事认真负责、勤勉尽职，忠实履行职责，扎实开展各项工作，保
持了生产经营的稳健运行。现就公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
    一、2021 年度经营情况概述
   2021年，公司聚焦继电器、互感器领域，紧密围绕整体战略目标，积极推进、
全面落实年度工作计划。公司努力克服新冠疫情给市场和经营带来的影响，抓住
市场机遇。坚持以客户需求为中心，继续加强产品与设备研发创新，加快产品和
服务的迭代更新，以满足广大客户的需求。2021年公司主营业务取得了长足发展，
较好地完成了年初既定目标。
    报告期内公司实现营业总收入为 1,692,380,764.52 元，较上年增长 29.03%%；
归属于上市公司股东的净利润为 117,226,645.81 元，较上年下降 21.68%。
    二、公司董事会日常工作情况
    （一）董事会会议情况
    根据《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规章制度，
2021 年度董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。报告期内，公司董事会共
召开了 9 次会议，会议的召集召开程序符合相关法律法规、《公司章程》及《董
事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
   会议届次      召开时间                           审议议案
                             1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
                             并办理工商变更登记的议案
第二届董事会第   2021 年 2   2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
三次会议          月4日      3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
                             费用自筹资金的议案
                             4、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

                                        1
                             议案
                             5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
                             6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
                             7、关于制定公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股
                             份及其变动管理制度》的议案
                             8、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》
                             的议案
                             9、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第   2021 年 3   1、关于开展商品期货套期保值业务的议案
四次会议          月 4 日    2、关于制定公司《期货套期保值业务管理制度》的议案
                             1、关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
                             2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案》
                             3、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案
                             4、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
                             5、关于 2020 年度财务报告的议案
                   2021 年   6、关于 2020 年度利润分配预案的议案
第二届董事会第
                  4 月 26    7、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案
五次会议
                    日       8、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
                             9、关于会计政策变更的议案
                             10、关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投
                             项目投资额的议案
                             11、关于《2021 年第一季度报告》的议案
                             12、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
                             1、关于开展外汇套期保值业务的议案
第二届董事会第   2021 年 5   2、关于制定公司《外汇套期保值业务管理制度》的议案
六次会议          月 10 日   3、关于设立分公司的议案
                             4、关于全资子公司设立分公司的议案
第二届董事会第   2021 年 6   1、 关于以增资扩股的方式收购青县择明朗熙电子器件有限
七次会议          月 15 日   公司 55.00%股权的议案
第二届董事会第   2021 年 7   1、关于控股子公司拟与青县经济开发区管委会签订投资协
八次会议          月 16 日   议书的议案
                             1、关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案
第二届董事会第   2021 年 8
                             2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
九次会议          月 26 日
                             告》的议案
                             1、关于《2021 年第三季度报告》的议案
                  2021 年
第二届董事会第               2、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
                 10 月 25
十次会议                     3、关于开展票据池业务的议案
                     日
                             4、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
                             1、关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度
                             的议案
                  2021 年
第二届董事会第               2、关于公司及全资子公司相互提供担保的议案
                  12 月 9
十一次会议                   3、关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案
                     日
                             4、关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的
                             议案
                                        2
                              5、关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案
    （二）股东大会会议情况
    报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开和表议程序符合
国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会严格执行
股东大会的各项决议和授权，充分履行董事会职能。具体情况如下：
  会议届次      召开时间                             主要议案
                             1、关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并
                             办理工商变更登记的议案
                             2、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2021 年第一次   2021 年 2    3、关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
临时股东大会     月 23 日    案
                             4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
                             5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
                             6、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
                             1、关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
                             2、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
                             3、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
2020 年年度股   2021 年 5    4、关于《2020 年度财务决算报告》议案
东大会           月 18 日    5、关于 2020 年度利润分配预案的议案
                             6、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
                             7、关于调整部分募投项目与使用部分超募资金增加募投项目
                             投资额的议案
2021 年第二次   2021 年 11   1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
临时股东大会     月 11 日    2、关于开展票据池业务的议案
                             1、关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的
                             议案
2021 年第三次   2021 年 12
                             2、关于公司及全资子公司相互提供担保的议案
临时股东大会     月 30 日
                             3、关于变更部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议
                             案
    （三）董事会专门委员会履职情况
    报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分
发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
    1、战略委员会
    公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定积
极开展相关工作，结合公司的实际情况及行业发展状况，对公司的发展战略进行
了审议并提出自己的建议，发挥了战略委员会的作用。
    报告期内，公司董事会战略委员会召开了四次会议。会议讨论并审议了《关

                                         3
于设立分公司的议案》《关于全资子公司设立分公司的议案》《关于以增资扩股
的方式收购青县择明朗熙电子器件有限公司 55.00%股权的议案》《关于控股子
公司拟与青县经济开发区管委会签订投资协议书的议案》《关于设立上海分公司
的议案》，与会各位委员达成一致同意意见。
    2、提名委员会
    公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定认
真工作履职，根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务，在公司董事会、
高级管理人员的选任方面发挥了重要作用。
    报告期内，公司董事会提名委员会召开了一次会议。会议讨论并审议了《关
于独立董事及相关专门委员会委员辞职暨补选的议案》，与会各位委员达成一致
同意意见。
    3、审计委员会
    公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》的相关规定认真履行相关监督和核查职责，持续关注公司情况
和重大事项进展，认真听取内部审计部门的工作汇报，对内部审计工作进行业务
指导和监督。
    报告期内，公司董事会审计委员会召开了四次会议。会议讨论并审议了《关
于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《关于 2020 年度财务报告的议案》《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的
议案》《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》
《关于<2021 年第一季度报告>的议案》《关于<2021 年内部审计第一季度审计
工作报告>的议案》《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2021 年内部审
计第二季度审计工作报告>的议案》《关于<2021 年第三季度报告>的议案》《关
于<2021 年内部审计第三季度审计工作报告>的议案》，与会各位委员达成一致
同意意见。
    4、薪酬与考核委员会
    公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关
规定积极开展相关工作，审查董事和高级管理人员的薪酬方案，对薪酬制度执行


                                   4
情况，以及绩效考核等提出建议。
    报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，会议讨论并审议
了《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》，与会各位委员
达成一致同意意见。
    （四）独立董事履职情况
    报告期内，独立董事恪尽职守、勤勉尽责，按照法律法规及《公司章程》等
规定和要求，独立、客观、公正地履行独立董事的义务，积极发挥独立董事的作
用，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科
学决策提供参考意见，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，以维护公司的
整体利益及全体股东的合法权益。
    详细请见公司披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
    三、2022 年公司董事会重点工作
    董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2022 年，根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持
对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公
司利益最大化。
    董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严
格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、
真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者
特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立
公司良好的资本市场形象。




                                        三友联众集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日




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