证券代码：300932          证券简称：三友联众           公告编号：2022-039



                   三友联众集团股份有限公司
             第二届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2022 年 4 月 27 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 4 月 24 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，

并根据自身实际情况，完成了 2022 年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-042）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；
    特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
              2022 年 4 月 29 日