北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
二〇二二年五月
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北京市中伦（深圳）律师事务所
关于三友联众集团股份有限公司
2021 年年度股东大会的
法律意见书
致：三友联众集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股
东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）
受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2021
年年度股东大会（下称“本次股东大会”或“会议”）。
本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，
表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
一、 会议召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告了关于召开 2021 年年度股东大会的会议通知及更正公告（下合称“会议
通知”）。会议通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的
内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，
明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电
话号码。会议的召集和通知符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日
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9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的时间为 2022 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2022 年 5 月 19 日下午 14:30，本次股东大会如期在广东省东莞市塘厦镇莆
心湖中心二路 27 号三友联众集团股份有限公司一楼阶梯室举行。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、 会议出席人员的资格、召集人资格
（一）会议出席人员
1. 股东或股东代理人
出席本次股东大会的股东 13 人，所持股份总数 68,831,350 股，所持股份总
数占公司股份总数的 54.7892％，其中中小投资者（除单独或者合计持有公司股
份 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9 人，所
持股份总数 4,182,080 股，所持股份总数占公司股份总数的 3.3289%，具体情况
如下：
(1) 现场出席情况
现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东大会的股东 5 人，所持股份总
数 64,649,370 股，所持股份总数占公司股份总数的 51.4603%。
(2) 通过网络投票系统出席情况
通过网络投票系统出席本次股东大会的股东 8 人，所持股份总数 4,181,980
股，所持股份总数占公司股份总数的 3.3288%。本所律师无法对参加网络投票股
东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东大会网络投票系统进
行认证。
2. 其他人员
(1) 公司董事、监事；
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(2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员；
(3) 本所律师。
（二）会议召集人
根据公司《第二届董事会第十六次会议决议公告》《关于召开 2021 年年度
股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集。
本所认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
三、 会议表决程序、表决结果
本次股东大会对列入通知的议案依法进行了表决，并当场清点投票结果，
公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票。本次股
东大会审议议案具体情况如下：
1. 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
2. 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
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3. 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
4. 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
5. 《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
6. 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
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中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
7. 《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 68,815,450 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 数 的
99.9769%；反对 15,900 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0231%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。
中小投资者表决结果：同意 4,166,180 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.6198％；反对 15,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
0.3802％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.0000%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有
效，表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
【以下无正文，为签署页】
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（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司 2021
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北京市中伦（深圳）律师事务所
负责人： 经办律师：
赖继红 钟 婷
王俊飞
时间： 年 月 日
