三友联众：监事会决议公告2022-08-29
证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2022-060
三友联众集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2022 年 8 月 25 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 8 月 15 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生
主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为，公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》（公告编号：2022-062）及其摘要（公告编号：2022-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为，报告期内公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求
使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，
不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-064）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为，公司及子公司本次拟向银行申请不超过人民币 62,250 万元的
综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担保，符合公司业
务发展实际情况，保证了公司正常经营发展的资金需求。审议程序符合相关法律
法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担
保的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司为子公司提供担保，子公司生产经营稳定，具备良好的偿
还能力，不存在违规对外担保的情形，担保风险可控，不会损害公司和中小股东
利益。审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担
保的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
监事会认为，公司关联方宋朝阳先生为公司及子公司向银行申请的综合授信
额度提供无偿连带责任担保，并免于公司及子公司向其支付担保费用或提供反担
保，体现了关联方对公司的支持，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利
益的情形。关联董事履行了回避表决的义务，审议程序符合相关法律法规等规范
性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保并接受关联方提供担
保的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司监事会
2022 年 8 月 29 日
