证券代码：300932            证券简称：三友联众          公告编号：2022-078



                    三友联众集团股份有限公司

            第二届董事会第二十一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

       三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2022 年 12 月 12 日以通讯会议形式召开。公司于 2022 年 12 月 8 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议
案》

       经与会董事审议，同意公司及子公司 拟向银行申请总计不超过人民币
206,830 万元的综合授信额度，并以自有资产为自身申请的综合授信额度提供担
保，决议自股东大会批准之日起 1 年内有效，并同意提请股东大会授权董事长在
上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜，公司董事会
不再就每笔业务进行单独审议。

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于
公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2022-080）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》

    经与会董事审议，同意公司为全资子公司明光三友电力科技有限公司提供额
度不超过人民币 40,000 万元的连带责任保证担保；同意公司为全资子公司明光
市三友电子有限公司提供额度不超过人民币 4,250 万元的连带责任保证担保；同
意公司为控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司提供额度不超过人民币
35,000 万元的连带责任保证担保，其中青县择明朗熙电子器件有限公司其他股东
之一韩之新及其配偶亦提供无偿连带责任担保，其他少数股东资产有限，为此事
项提供担保存在一定困难，因此未同比例提供担保。全资子公司宁波甬友电子有
限公司为公司提供额度不超过 18,000 万元的连带责任保证担保。实际融资金额、
担保形式、担保期限等按与相关银行最终商定的内容和方式执行，并同意提请股
东大会授权董事长在上述额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具
体事宜，公司董事会不再就每笔业务进行单独审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
提供担保的公告》（公告编号：2022-080）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》

    经与会董事审议，同意关联方宋朝阳先生、傅天年先生、徐新强先生共同或
单独为公司及子公司向银行申请的综合授信额度提供无偿连带责任担保，担保额
度不超过人民币 119,250 万元。具体担保条款以各担保人与相关方实际签署的合
同为准。

    关联董事宋朝阳、傅天年回避该项表决。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐机构信
达证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、相互提供担保并接受关联方
 提供担保的公告》（公告编号：2022-080）。

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
       经与会董事审议，同意公司部分募投项目延期。
                                   项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
序号           项目名称
                                           （调整前）                 （调整后）
       汽车及新能源继电器生产线
 1                                     2022 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日
               扩建项目
       模具中心、实验室及信息化
 2                                     2022 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日
             升级建设项目
       宁波甬友电子有限公司增资
 3     扩产年产 4 亿只继电器项目       2022 年 12 月 31 日        2023 年 12 月 31 日
           （一、二期项目）

       公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构信达证券股份有限
 公司对该事项发表了无异议的核查意见。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-081）。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       5、审议通过《关于控股子公司设立分公司的议案》
       经与会董事审议，为贯彻公司的发展战略，吸纳当地研发人才资源和发挥相
 关运营成本的优势，进一步提升产品研发和市场开拓的效率，提升公司综合实力
 和核心竞争优势，同意公司控股子公司青县择明朗熙电子器件有限公司设立青县
 择明朗熙电子器件有限公司东莞分公司，并授权公司管理层办理分公司的设立登
 记事宜。

       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
 控股子公司设立分公司的公告》（公告编号：2022-083）。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    经与会董事审议，同意公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第四次临时股
东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-082）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意
见；

    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          三友联众集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 13 日