三友联众：第二届董事会第二十二次会议决议公告2023-01-17
证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2023-002
三友联众集团股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会
议于 2023 年 1 月 13 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 1 月 10 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常
运营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲
置募集资金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资
由商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过
12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式
存放，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内的
资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收
益将及时归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构信达证券股份有限
公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经与会董事审议，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司
的自身实际情况，同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时，提请股东
大会授权董事会及其指定人员办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相
关事宜。
上述工商事项的登记、备案最终以工商登记主管部门核准为准。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2023-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经与会董事审议，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等
相关规定，同意对《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经与会董事审议，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定，同意对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东
大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日
