证券代码：300932          证券简称：三友联众          公告编号：2023-003



                 三友联众集团股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会
议于 2023 年 1 月 13 日以通讯会议形式召开。公司于 2023 年 1 月 10 日以邮件、
书面等方式向全体监事发出了会议通知。本次会议由公司监事会主席康如喜先生
主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为，公司在确保不影响募集资金投资项目建设、公司正常运营及确
保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资
金及不超过人民币 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，用于投资由商业银
行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）
的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，可以
提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回
报，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情形，监事会同意公司本次关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

       监事会认真审议了修订的《监事会议事规则》，认为修订内容符合公司的实
际情况，满足最新相关规定的要求，监事会同意对公司《监事会议事规则》进行
修订。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、备查文件

       1、第二届监事会第二十次会议决议。
       特此公告。
                                           三友联众集团股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 17 日