证券代码：300932               证券简称：三友联众                公告编号：2023-020



                     三友联众集团股份有限公司
                 关于 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司
第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了
《关于2022年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现
将具体情况公告如下：

     一、2022年度利润分配预案的基本情况

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于上市公司
股东的净利润为75,858,790.80元，加上年初未分配利润472,003,577.85元，减去已
分配2021年股利37,688,853.90元，2022年末合并报表可供股东分配的未分配利润
为 510,173,514.75 元 ， 2022 年 末 母 公 司 报 表 可 供 股 东 分 配 的 未 分 配 利 润 为
156,556,218.31元。
     根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，并结合公司 2022
年的经营情况以及未来经营发展的需要，拟定2022年度利润分配预案如下：
     1、以截至2022年12月31日公司的总股本175,881,318股为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派发现金红利22,864,571.34元（含税），
剩余未分配利润留存至下一年度。
     2、本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
     3、本次利润分配方案实施时，若公司董事会、股东大会审议通过利润分配
方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股
本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

     本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》
以及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性。

     本次利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、
项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况
下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。

     三、履行的审议程序和相关意见

     （一）董事会审议情况
     公司于2023年4月25日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于 2022 年 度 利润 分 配预 案 的 议 案 》， 以 截至 2022 年 12 月 31 日 公司 的 总 股 本
175,881,318股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），共计派
发现金红利22,864,571.34元（含税），剩余未分配利润留存至下一年度，本年度
不送红股，不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。
     （二）监事会审议情况
     公司于2023年4月25日召开的第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2022年度利润分配预案符
合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规
定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公
司和股东利益的情形。监事会同意2022年度利润分配预案，并且同意将此项议案
提交公司股东大会审议。
     （三）独立董事意见
     独立董事认为，公司2022年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发
展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，该预案具备合法性、
合规性及合理性。
     因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并且同意将此项议案
提交公司股东大会审议。

    四、其他说明

   1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实
履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
   2、本次利润分配预案尚需经公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

   1、第二届董事会第二十四次会议决议；
   2、第二届监事会第二十二次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


   特此公告。




                                         三友联众集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 27 日